الكشف عن تورط البنك الدولي في منجم ذهب في غرب إفريقيا

في عام 2017 ، حققت شركة Inclusive Development International في شركة AngloGold Ashanti ، وهي شركة تعمل في منجم ذهب في غينيا ، في دعم المجتمعات تأثرت بالمشروع. AngloGold Ashanti هي شركة جنوب أفريقية متعددة الجنسيات المدرجة في بورصات جوهانسبرج ونيويورك وأستراليا وغانا.

كجزء من هذا البحث ، حددنا جهات الإقراض الرئيسية للشركة ، والتي تتم مناقشتها هنا. بعد الانتهاء من البحث في سلاسل الاستثمار والتوريد الخاصة بالشركة ، كانت الخطوة الأخيرة هي النظر فيما إذا كانت الشركة أو الشركة قد تلقت دعمًا من أي مؤسسات تمويل تطوير ، وهي نقاط ضغط رئيسية للدعوة في أي سلسلة استثمارية.

هذه هي الطريقة التي فعلت ذلك:

1) بحثت عن دعم مباشر من مؤسسات تمويل التنمية

كانت خطوتنا الأولى هي تحديد ما إذا كانت مؤسسة تمويل التنمية قد قدمت دعمًا مباشرًا إما لشركة AngloGold Ashanti أو المنجم. بحثنا عن مصطلحات "AngloGold Ashanti" واسم الشركة الفرعية المحلية التي تدير المنجم ، "Société Aurifère de Guinée" ، في صفحات الكشف عن المشروع في 15 مؤسسة مالية تنموية. (ملاحظة: منذ ذلك الحين ، قمنا بتطوير ملف متتبع تمويل التنمية مما يتيح لك البحث في جميع هذه المؤسسات في مكان واحد.) لم نعثر على أي دليل على أن مؤسسات تمويل التنمية قدمت دعمًا مباشرًا للشركة أو المشروع.

2) مراجعة قائمة المساهمين للروابط الخاصة بمؤسسات تمويل التنمية:

أثناء بحثنا في سلسلة الاستثمار في المنجم ، احتفظنا بقائمة بمساهمي الشركة. هذه هي نقطة البداية للبحث عن دعم غير مباشر من مؤسسات تمويل التنمية ، التي تعهيد الأموال إلى الوسطاء الماليين للاستثمار في الشركات والمشاريع. AngloGold Ashanti لديها المئات من المساهمين.

لم نحدد أي صناديق أسهم خاصة ، والتي تعتبر أكثر أنواع المساهمين احتمالية لإنشاء رابط نشط مع مؤسسة تمويل التنمية.

نظرًا لأن المنجم هو مشروع مشترك بين AngloGold Ashanti والحكومة الغينية ، لم يكن هناك مستثمرون آخرون في المشروع قد يكونون مرتبطين بمؤسسات تمويل التنمية. على هذا النحو ، يمكننا استبعاد احتمال قيام المساهمين بإنشاء روابط وسيطة مالية مع مؤسسات تمويل التنمية.

3) مراجعة قائمة المقرضين للروابط بمؤسسات تمويل التنمية:

من خلال بحثنا ، قمنا ببناء قائمة بالمقرضين لشركة AngloGold Ashanti الذين قد يكونون عملاء وسيط ماليين لمؤسسات تمويل التنمية. كان لدى AngloGold Ashanti العشرات من المقرضين النشطين ، وجميعهم من المحتمل أن يكونوا عملاء لمؤسسات تمويل التنمية. بحثنا في أسماء هذه البنوك في صفحات إفصاح المشاريع لـ 15 مؤسسة لتمويل التنمية. (ملاحظة: أصبحت هذه العملية الآن أسهل باستخدام ملف متتبع تمويل التنمية.)

جاء أحد المقرضين إلى AngloGold Ashanti لتلقي الدعم من مؤسسة تمويل التنمية: Nedbank ، وهو بنك تجاري جنوب أفريقي. تلقى Nedbank دعمًا من مؤسسة التمويل الدولية - وهي جزء من البنك الدولي - وفقًا لقاعدة بيانات الإفصاح عن المشروع:

4) مراجعة صفحات إفصاح مشاريع مؤسسة التمويل الدولية:

تلقى Nedbank قروضًا متعددة من مؤسسة التمويل الدولية. بعد مراجعة كل واحدة ، ركزنا على معاملة واحدة: في عام 2007 ، قدمت مؤسسة التمويل الدولية إلى Nedbank قرضًا قيمته 140 مليون دولار. كان هذا القرض نشطًا ، مما يعني أن Nedbank لم يسدده. أدى ذلك إلى إنشاء رابط مالي بين مؤسسة التمويل الدولية و Nedbank. (تم إغلاق القرض منذ ذلك الحين). وفقًا لوثائق مشروع مؤسسة التمويل الدولية ، يمكن لـ Nedbank استخدام القرض في "إقراض الشركات عبر الحدود في جميع أنحاء إفريقيا ، بما في ذلك المشاريع ذات رأس المال المكثف التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام." نظرًا لأن القرض كان عامًا بطبيعته ، ويمكن استخدامه في جميع أنحاء إفريقيا ، فقد بدا أن Nedbank يمكنه استخدامه لتمويل شركة جنوب أفريقية مثل AngloGold Ashanti.

5) تم جمع ومراجعة المعلومات حول قرض Nedbank إلى AngloGold Ashanti:

6) تم البحث في موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على مزيد من المعلومات حول القرض:

7) إجراء تحليل نهائي للمعاملتين لتحديد ما إذا كانت مؤسسة التمويل الدولية معرضة على الأرجح للمنجم:

من خلال بحثنا ، علمنا أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت قرضًا عامًا للشركة إلى Nedbank في عام 2007 وكان لا يزال ساريًا. علمنا أيضًا أنه بعد تلقي هذا القرض ، شارك Nedbank في قرض شركة عام واحد على الأقل لشركة AngloGold Ashanti في عام 2015 والذي كان لا يزال ساريًا. من خلال هاتين العمليتين ، توصلنا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعرضت ماليًا للمنجم من خلال علاقة الوسيط المالي هذه.

بناءً على النتائج التي توصلنا إليها ، قررت المجتمعات المحلية المتضررة من المنجم في غينيا تقديم شكوى إلى آلية المساءلة في مؤسسة التمويل الدولية ، مستشار الامتثال لمحقق الشكاوى. تم العثور على تلك الشكوى مؤهل. من خلال هذه العملية ، وافقت المجتمعات و AngloGold Ashanti على المشاركة في عملية الوساطة التي ييسرها مستشار الامتثال Ombudsman. أدت الوساطة إلى بعض النتائج الإيجابية للمجتمعات ، والتي يمكنك أن تقرأ عنها في الجزء الثالث من دراسة الحالة هذه: