Investigando empresas privadas

¿Qué es una empresa privada?

Una empresa privada, también conocida como empresa privada, no se comercializa en una bolsa. En cambio, estas empresas suelen ser propiedad de un pequeño número de accionistas Quienes adquirieron acciones directamente a través de medios privados, como un grupo de inversores, los fundadores de la empresa, la dirección o una familia.

Las empresas privadas son el tipo de empresa más común y pueden ser pequeñas y desconocidas. filiales de empresas más grandes o de gran tamaño internacional empresas matrices Como Huawei o State Farm. Todas las empresas comienzan como privadas y luego pueden cotizar sus acciones en una bolsa. en stock intercambio a través de un Oferta pública inicial (IPO). 

Si bien las empresas privadas pueden emitir en stock y logramos tener el accionistas, Estas acciones no están disponibles para el público general. 

Dado que las empresas privadas no cotizan en las bolsas de valores, no están sujetas a la reglas de divulgación de estas bolsas. Las empresas suelen permanecer privadas para evitar estas estrictas normas de divulgación, lo que les ayuda a evitar el escrutinio del público. Esto significa que hay menos información disponible sobre las operaciones de estas empresas. 

Mantenerse privada también permite a una empresa ejercer un mayor control sobre las operaciones diarias de la empresa y conservar más fácilmente la propiedad familiar. Además, al mantenerse privada, las empresas no necesitan pasar por las molestias y los costos de una Oferta pública inicial (IPO) cotizar la empresa en una bolsa de valores. La desventaja de seguir siendo privada es que puede resultar más difícil acceder al capital, que está fácilmente disponible en las bolsas de valores.

Cómo encontrar información de registro

Como se menciona en la sección sobre estructura corporativa, las empresas deben registrarse legalmente en una jurisdicciónPuede ser un país, un estado o una provincia. A menudo, es aquí donde opera la empresa, pero a veces las empresas se establecen en jurisdicciones de secreto or los paraísos fiscales.

Comprender dónde está registrada legalmente una empresa privada es importante para acceder a información clave sobre la empresa. Cada jurisdicción mantiene un registro corporativo, a veces llamado registro de empresas o registro comercial, que es una base de datos de todas las empresas registradas en esa jurisdicción en particular. Estos registros suelen estar disponibles en línea e incluyen documentos de registro de empresas y otra información a la que el público puede acceder, a veces a cambio de una tarifa. Averiguar dónde está registrada una empresa es fundamental para saber en qué registro corporativo buscar esta información.

Comprender dónde está registrada una empresa también es útil para determinar qué leyes se aplican a ella y qué leyes podría estar violando el proyecto perjudicial que está investigando. Esta información puede ser fundamental para fundamentar su estrategia de defensa, incluidas las posibles quejas ante mecanismos de reclamación no judiciales o los tribunales de una jurisdicción en particular. Para obtener más información, consulte:

Si conoce el nombre de una empresa pero no está seguro de dónde está registrada legalmente, puede intentar buscar OpenCorporatesEl sitio web reúne información de 140 jurisdicciones. Si la empresa que está buscando aparece en OpenCorporates, el sitio le proporcionará un enlace al registro corporativo de donde obtuvo la información. Si bien el sitio cubre muchos países, no se desanime si no encuentra la empresa que está buscando, ya que muchas jurisdicciones no aparecen en esa base de datos. El Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) tiene un Catálogo de bases de datos de investigación que proporciona enlaces a registros corporativos de todo el mundo.

Una vez que conozca la jurisdicción de la empresa privada que está investigando, el registro corporativo debe ser el primer lugar en el que busque. Encontrar la empresa que está investigando en una de estas bases de datos le confirmará dónde está registrada. También le proporcionará una fuente primaria de información sobre la empresa.

La mayoría de los registros corporativos proporcionarán:

• Dirección de la empresa y direcciones anteriores.
• Fecha de Registro.
• Nombres y direcciones de los directores.
• Nombres y direcciones de ex oficiales.

Algunos registros corporativos también proporcionarán:

• Accionistas, sus direcciones, cuántas acciones poseen, si son el beneficiario efectivo y sus nacionalidades.
• El propósito para el cual se creó una empresa.
• Un simple reporte anual.
• Información financiera sobre préstamos, ingresos, transacciones, etc.

Los datos a los que se puede acceder varían según la jurisdicción. Las jurisdicciones de secreto (que también suelen ser paraísos fiscales) son las que exigen menos divulgación. En estos lugares, las empresas pueden constituirse de forma rápida, económica y con pocas preguntas. En estos lugares, la información sobre la propiedad de las empresas no está fácilmente disponible ni es de fácil acceso en línea. 

Por otro lado, las jurisdicciones más transparentes ofrecen bases de datos de búsqueda gratuitas, información sobre directores y accionistas y exigen presentaciones anuales.

¿Cómo investigar empresas privadas?

Dado que las empresas privadas no están sujetas a las normas de divulgación de información de la bolsa de valores, hay menos información pública disponible sobre estas entidades. Sin embargo, se puede encontrar información sobre estas empresas a través de diversas fuentes.

• Registros corporativos: Como se mencionó anteriormente, los registros corporativos deberían ser el primer lugar donde buscar información sobre empresas privadas. Véase la sección anterior.

• Sitios web de la empresa: Si la empresa que estás investigando tiene un sitio web, revísalo detenidamente. Las empresas suelen ofrecer pistas útiles sobre dónde están ubicadas, sus actividades, dónde se venden sus productos y sus planes futuros.

• Búsquedas de noticias: Busque artículos de noticias que mencionen la empresa que está investigando utilizando noticias de Google u otros sitios de amalgama de noticias.

• Medio social: Si la empresa o sus directivos tienen cuentas en las redes sociales (Instagram, LinkedIn, Facebook, etc.), consulte dichas cuentas para facilitar su investigación. Asegúrese de buscar también sus nombres en las publicaciones de otras personas, incluso si no tienen una cuenta propia.

• Sitios basados ​​en suscripción: Diversos sitios como Crunchbase, Dun and Bradstreet, Refinitiv Eikon y Orbis ofrecen información sobre empresas privadas. Sin embargo, las tarifas para utilizar estos servicios suelen ser prohibitivamente altas. Pregunte a su alrededor para ver si alguien con quien esté relacionado podría ayudarle a buscar en estas bases de datos.

• Divulgaciones de la empresa: A veces, la información sobre empresas privadas aparece en los registros de una empresa que cotiza en bolsa. Por ejemplo, una empresa privada puede establecer una empresa conjunta con compañía publica, cuyos documentos pueden proporcionar detalles sobre la empresa privada. Las empresas reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos divulgan información aquíEn otros casos, una empresa privada puede decidir vender bonos u otros tipos de deuda en una bolsa de valores, lo que le exigirá revelar información al público, aun cuando sus acciones no se negocien en esa bolsa.

Las empresas públicas suelen revelar sus participaciones de propiedad en filiales y sus países de registro. Fuentes como los informes anuales y prospectos de oferta puede arrojar luz sobre las estructuras corporativas. Estos documentos se pueden encontrar en los sitios web de los bolsa, lo relevante organismo regulador financiero, o la propia empresa.

• Búsquedas creativas en Internet: Utilice los operadores de búsqueda de Google para realizar búsquedas específicas. Para obtener consejos sobre el uso de Google, consulte aquí.

• Base de datos de fugas en alta mar: Muchos grupos corporativos establecer filiales en países conocidos como paraísos fiscales, que tienen bajos impuestos para las empresas. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mantiene una gran base de datos de búsqueda de empresas registradas en paraísos fiscales. La información en esta base de datos es de gran utilidad. base de datos proviene de una serie de filtraciones a periodistas. Sin embargo, la base de datos no es exhaustiva, por lo que incluso si no encuentra la empresa que busca, aún podría estar registrada en una paraíso fiscal.

• Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI): La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas Tiene 50 países miembros que han acordado hacer públicos los datos sobre sus industrias extractivas. A menudo, en estos países hay información sobre las empresas que operan sobre el terreno y sus estructuras de propiedad. informes de país.